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加拿大至少有85家地产公司没有按照要求完成反洗钱和杜绝其他可疑资金转账的计 划

据加通社消息,加拿大至少有85家地产公司没有按照要求完成反洗钱和杜绝其他可疑资金转账的计划。而早在15年前,联邦就制定了反洗钱法,要求地产公司管制洗钱等活动。

联邦反洗钱机构Fintrac于2013年1月1日至2016年2月8日,要求2万家地产公司或代表提供信息,最后只收回了1000家公司的337份报告。受调查的公司有开发商、经纪公司和地产经纪等。